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韩城破获跨省制贩假币案 涉案金额1000万元

来源:渭南日报全媒体 时间:2018-05-23 19:33 字号:

       渭南日报全媒体讯(通讯员 舒傲玫 记者 石小荣)历时1年多时间,韩城市公安局经过缜密侦查、迅速出击,成功破获了一起跨省制贩假币案,缴获假币30余万元,涉案金额1000万元,18名嫌疑人落网。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  4人团伙作案 首日即被韩城警方抓获

  2016年5月12日,韩城市芝川镇多名商户报警,有年轻男子到店里购买香烟,使用的是面额为20元的假币。商户发现是假币追出店门,对方已乘坐接应的轿车逃离。接到报警,韩城警方立即采取行动展开调查。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  根据店铺位处108国道边,可疑男子所乘坐的车辆为外地牌照的特征,韩城市公安局经济犯罪侦查大队立即部署警力,设卡排查过往车辆。当天中午在该局龙亭派出所辖区,抓获了4名涉嫌使用假币男子。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  警方从疑犯驾驶的小车中,当场查获1300余张20元面值假钞,以及伪造假币的工具和大量购买的香烟。

  经突审查明,主要疑犯朱某负责假币半成品购进,其余3人协助朱某对半成品假币进行加工。

  贪图“好处费” 3男子参与制假币

  33岁的朱某(下同:均为案发时年龄)为咸阳市泾阳县人,据他交代,假币来源于他用QQ联系“上线”李某,分三次以7950元的价格,购买了3万元面值20元的半成品连张假币及专用印泥、印章。朱某专门购置裁纸刀,在泾阳县其租住的旅社剪裁加工了部分假币。

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  案发前一天,朱某勾结同是泾阳县20岁的李某、28岁的张某、24岁胡某伺机以购物方式套取真钞。

  朱某承诺:每花掉一张20元假币,给付3、4元好处费。当天朱某租赁小轿车,4人从泾阳出发,一路沿富平、蒲城、黄龙至韩城。

  在韩城龙门大街一宾馆房间内,通过盖印、浸染着色、晾晒、剪裁等手段,伪造加工了350张面额20元的假币。

  让这个纠集起来的团伙没想到的是,次日其作案还不到一天,就被迅速出击的韩城警方人赃俱获。

  假币制售网络 各种关系错综复杂

  警方调查获悉,朱某通过网络向李某约定数量后,用第三方支付方式付款,李某收款后,以快递方式交货,双方始终没见过面。

  经调查,警方发现重庆开县刚满18岁的李某,在网上异常活跃,是多个QQ群主。群内交流的信息,充斥着假币制作和交易的内容。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  警方确定,李某是假币代理人角色,通过掌握的交易信息,充当“二传手”,其背后隐藏着关系错综复杂的假币制作和交易网络。

  李某在收到朱某7950元购假币的货款后,向其“上线”刘某支付了6800元购得假币转手倒卖给朱某。

  经过线索分析,韩城警方掌握了李某“上线”山东籍的刘某民、简某的基本情况。这两名疑犯主要制售20元、10元面额假币,另有部分为50元、100元面额。

  在渭南市公安局经侦支队指导下,韩城警方迅速制定侦查方案,在多部门协同配合下,对李某实施监控,并多方搜集证据。

  网络信息交流 不同面额假币都有暗语

  涉案疑犯自以为聪明,在网络信息交流中,说到不同面额假币时都以暗语代替:紫为5元、蓝为10元、黄为20元、青蛙指50元、红牛指100元。

  2016年11月下旬,在已掌握的证据基础上,韩城警方开始收网。在浙江宁波市将李某抓获。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  由于刘某民还交叉涉及另一起重大案件,由其他省份警方负责监控抓捕。2016年12月19日,韩城警方集中优势警力,赶赴云南迪庆州香格里拉市抓捕简某。

  经实地侦查,警方发现刚满20岁的简某十分狡猾,经过78个小时监控蹲守,当民警发现简某背着包从客栈里走出,立即采取行动,冲上去将简某抓获。

  经突审后,又将简某同伙四川籍26岁的王某、协助运输假币的云南籍26岁的陈某抓获。

  印制假币仅5天 韩城警方上门端了窝

  在简某的租住处,警方起获电脑、打印机、假币模板的U盘,制假印章和纸张,假币及半成品3万余元。在其租用的仓库内,查获制假烫金机和假币12万余元、半成品15.3万元。

  韩城警方查明,简某自2016年6月起,通过3名“上线”,购买了24000余张假币,并通过网络销售给他人。其同伙王某,曾通过向简某及另外一名“上线”,购买万余张假币转手倒卖。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  2016年11月,简某为牟取更多非法利润,决定孤注一郑、铤而走险,自己动手伪造假币出售。他购置了制造假币的设备和工具,与王某商议后,共同出资购买了制假烫金机,共同承租了一个库房,用于放置设备加工假币。

  他们如何掌握的制假方法,印制假币的模板从哪里来的?至此,为其提供假币模板和技术支持的重要疑犯登场了。

  2016年11月28日,简某联系到宁夏吴忠市24岁的杨某,承诺为杨某支付费用、提供开销,约他到香格里拉市。

  杨某为简某带来了20元假币的电子模板,至同年12月10日,他一直卖力地为简某调试假币模板,其间,杨某还“走私”将调试好的模板顺手卖给另外一个制假币者。

  同年12月14日,简某开始印制假币,王某则负责烫金。由香格里拉市某快递公司员工陈某发货,令人意外的是,陈某竟然明知二人寄送的是假币,却甘愿不辞辛苦,为他们提供邮寄服务。

  警方兵分五路 跨省抓捕涉案疑犯

  简某向警方供述了提供假币模板的杨某藏身处,民警马不停蹄赶往甘肃庆阳市将杨某抓获。

  简某、王某、陈某、杨某相继落网,像拔出萝卜带出泥一样,拽出了一串“下线”。

  在对涉案快递单梳理后,韩城警方理清制假网络结构,确定了疑犯的真实身份和涉案金额,2017年3月15日,专案组兵分五路奔赴各地抓捕疑犯。

韩城破获跨省制贩假币案  涉案金额1000万元

  河南籍21岁的孙某通过简某购买了450多张假币,于2017年3月17日在三门峡市落网。

  重庆籍20岁的唐某分5次从王某处购得1750张假币,于2017年3月21日在重庆市落网。

  甘肃籍27岁的王某辉分4次从简某、杨某处购买假币1070张假币,于2017年3月23日在乌鲁木齐市落网。

  湖北籍27岁的王某分3次从简某手中购买1210张假币,其中550张简某尚未发货,于2017年4月1日在武汉落网。

  辽宁籍25岁的夏某伙同凯泰籍18岁的周某,分2次从王某手中购买假币1400张,其中335张尚未到手,于2017年4月1日同时在沈阳归案。

  积极通风报信 一人涉嫌窝藏罪被抓

  在进一步深挖中,韩城警方锁定了山西籍车某、张某昭两名制售假币的疑犯。2017年5月25日,在山西运城将两名疑犯抓获。

  经查,2016年8月至10月,车某在运城市盐湖区租住房内,利用购置的笔记本电脑、打印机、烫金机、模板和纸张,印制10元面额假币。其间,雇张某昭印制假币提成,通过网络联系买家,通过快递方式邮寄出售,简某也曾从车某手中购买过假币2450张倒手。

  韩城警方在其租住屋中查获10元面值假币3839张,20元面值假币111张,案值合计40610元。

  山西籍的刘某洋在明知警方抓捕张某昭的情况下,积极为张某昭通风报信,致车某和张某昭商议后毁灭重要证据,于2017年5月25日因涉嫌窝藏罪被抓捕归案。

  至此,这起涉案千万元的制售假币案,共有18名涉案疑犯落网。

  (渭南日报全媒体)